LEI - Legal Entity Identifier (GLEIF)

Qué es el LEI

El Legal Entity Identifier (LEI) es un código alfanumérico de 20 caracteres que identifica de forma única a cualquier entidad jurídica participante en transacciones financieras a escala global. Fue creado tras la crisis financiera de 2008 como respuesta a la incapacidad de los reguladores para identificar con precisión las contrapartes en mercados de derivados. En la cumbre del G-20 de Cannes (2011) se aprobó la creación de un sistema global de identificación de entidades, materializado en el Reglamento estándar ISO 17442:2012.

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) es la fundación sin ánimo de lucro, con sede en Basilea (Suiza), establecida en junio de 2014 por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y supervisada por el ROC (Regulatory Oversight Committee) que reúne a reguladores financieros de los principales países del mundo. GLEIF gestiona el sistema global LEI y publica diariamente el Global LEI Index, una base de datos abierta con todos los códigos LEI emitidos y sus metadatos.

Cada código LEI contiene información estructurada sobre la entidad: razón social oficial, jurisdicción legal, dirección, forma jurídica, código BIC (cuando aplica), estado del registro, y relaciones corporativas Level 2 (matriz directa y matriz última consolidada). Esta segunda capa convierte al LEI en una herramienta única para mapear estructuras societarias multinacionales.

La emisión de códigos LEI corre a cargo de las LOUs (Local Operating Units) acreditadas por GLEIF, que son organizaciones (públicas o privadas) autorizadas a registrar entidades en su jurisdicción. En España las principales son InfoCert, EQS, Bloomberg y LEI Worldwide. El registro tiene un coste anual modesto (~70-200 EUR según LOU) y es obligatorio para múltiples obligaciones regulatorias europeas: EMIR (derivados), MiFID II (instrumentos financieros), Solvencia II (aseguradoras), CRR (banca), MAR (abuso de mercado) y la fiscalidad europea CRS/FATCA.

GLEIF publica diariamente sus datos completos bajo licencia Creative Commons CC0 1.0 (dominio público) en formatos XML, CSV y JSON, junto con una completa API REST. Es uno de los ejemplos más exitosos de datos abiertos globales en el ámbito financiero.

Cómo OpenMercantil usa esta fuente

OpenMercantil descarga diariamente el Concatenated File completo de GLEIF (~2.5M entidades a nivel mundial, ~25.000 entidades españolas) y los Relationship Records (RR-CR) que mapean las relaciones de matriz/filial entre entidades LEI. Para entidades con jurisdicción ES, extraemos el código LEI, razón social oficial, forma jurídica, dirección y estado del registro.

Los datos se cruzan por nombre normalizado y CIF (cuando este está disponible en LEI) con companies de BORME, enriqueciendo las fichas con: badge "LEI verificado", código LEI, estado regulatorio internacional y, mediante los Relationship Records, la matriz última consolidada del grupo empresarial. Esto es especialmente valioso para identificar filiales españolas de grupos multinacionales y, viceversa, los tentáculos internacionales de grupos españoles.

Al ser CC0, podemos redistribuir libremente toda esta información manteniendo la atribución correspondiente a GLEIF como cortesía y trazabilidad.

Atribución

Los datos LEI proceden de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), fundación sin ánimo de lucro con sede en Basilea, Suiza, supervisada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Regulatory Oversight Committee (ROC). Los datos se distribuyen bajo licencia Creative Commons CC0 1.0 (dominio público), que permite uso, modificación y redistribución sin restricciones.

Acceso directo

• Portal oficial GLEIF: https://www.gleif.org/
• Buscador LEI: https://search.gleif.org/
• API REST GLEIF: https://api.gleif.org/api/v1/
• Concatenated File diario: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file/download-the-concatenated-file
• ISO 17442:2012: https://www.iso.org/standard/59771.html

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a la GLEIF y al conjunto de reguladores financieros mundiales que han hecho posible un sistema global de identificación de entidades verdaderamente abierto. La elección de licencia CC0 para datos de tal valor regulatorio es un acto de generosidad institucional ejemplar y un modelo a seguir para muchas otras infraestructuras de datos estatales en el mundo.