OpenSanctions - Sanciones internacionales (empresas)

Qué es OpenSanctions

OpenSanctions es un proyecto independiente de datos abiertos que agrega y normaliza los listados oficiales de sanciones, personas políticamente expuestas (PEPs) y entidades sometidas a restricciones por parte de gobiernos, organismos internacionales y autoridades regulatorias de todo el mundo. Fue fundado en 2021 por Friedrich Lindenberg (anteriormente fundador del proyecto Aleph en OCCRP) y es desarrollado por la sociedad alemana OpenSanctions e.V., organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín.

OpenSanctions agrega más de 300 fuentes oficiales de todo el mundo, incluyendo:

• EU Financial Sanctions Database (Comisión Europea, sanciones UE consolidadas).
• OFAC SDN List (Office of Foreign Assets Control, EE.UU.).
• HMT Sanctions List (UK HM Treasury).
• UN Security Council Consolidated List (Naciones Unidas).
• OSFI / Global Affairs Canada.
• Swiss SECO List.
• Listas nacionales de Suiza, Australia, Japón, Israel, Singapur, Suecia, etc.
• Listas de PEPs (Personas Políticamente Expuestas) procedentes de fuentes parlamentarias, registros oficiales gubernamentales y proyectos de transparencia.
• Listas de organismos multilaterales (Banco Mundial debarment list, World Bank Listed Firms).

El proyecto normaliza estas fuentes heterogéneas a un esquema de datos estándar FollowTheMoney (FtM), originalmente desarrollado por OCCRP, que permite expresar entidades (personas, empresas, vehículos, embarcaciones, propiedades) y relaciones (propiedad, dirección, sanción, mención en investigación) de forma estructurada. Cada entidad lleva referencias a las fuentes oficiales originales, garantizando trazabilidad completa.

OpenSanctions publica diariamente sus datos en formato JSON, CSV, FtM y vía API REST, bajo licencia Creative Commons CC-BY 4.0, que permite uso comercial y redistribución siempre que se mantenga la atribución obligatoria al proyecto. Esto es un compromiso explícito de la organización para mantener los datos accesibles a periodistas de investigación, compliance officers, plataformas KYC y cualquier parte interesada.

OpenSanctions es referencia profesional en el sector compliance financiero (PBC, sanciones, due diligence) y es citado en publicaciones académicas y reportajes de investigación de medios como ICIJ, Bellingcat, Forbes, Le Monde, El País, etc. Su modelo combina rigor técnico con accesibilidad abierta.

Cómo OpenMercantil usa esta fuente

OpenMercantil descarga diariamente los datasets default de OpenSanctions filtrados por entidades de tipo Organization, Company o LegalEntity con jurisdicción ES, EU, o vinculaciones con España. De cada entidad almacenamos: identificador OpenSanctions, denominación principal y alias, identificadores cruzados (LEI, OpenCorporates ID, registro fiscal), país de jurisdicción, listas en las que figura (con detalle de cada inclusión: lista, fecha, referencia), última actualización.

Estos datos se cruzan por LEI y razón social normalizada con companies y aparecen en las fichas de empresa correspondientes como un badge crítico "Mencionada en lista de sanciones internacionales" con detalle de la lista exacta (UE, ONU, OFAC, etc.), fecha y enlace al perfil OpenSanctions con todas las referencias a fuentes oficiales. Para empresas con vinculaciones de propiedad declaradas (a través de matrices o filiales sancionadas), se muestra la relación de proximidad.

La atribución a OpenSanctions es obligatoria por licencia CC-BY 4.0 y aparece en cada bloque del sitio donde se usa la fuente, con enlace directo a opensanctions.org y a la página específica de la entidad.

Atribución

Los datos sobre sanciones internacionales proceden de OpenSanctions, proyecto desarrollado por OpenSanctions e.V. (Berlín, Alemania). Se distribuyen bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0), que exige atribución explícita al proyecto en cada uso de los datos. Las fuentes originales de cada inclusión (UE, ONU, OFAC, etc.) se enlazan a través de la trazabilidad mantenida por OpenSanctions.

Acceso directo

• Portal OpenSanctions: https://www.opensanctions.org/
• Datasets descargables: https://www.opensanctions.org/datasets/
• API REST: https://api.opensanctions.org/
• Documentación: https://www.opensanctions.org/docs/
• FollowTheMoney (esquema): https://followthemoney.tech/

Agradecimientos

Profundo agradecimiento a OpenSanctions e.V., a su fundador Friedrich Lindenberg y al equipo de mantenedores por construir una infraestructura de datos abiertos esencial para la transparencia financiera global. La elección de CC-BY 4.0 (frente a licencias más restrictivas habituales en el sector compliance) es un compromiso ejemplar con la libre circulación de información de interés público.