Saltar al contenido principal
Activa Madrid
Actualizado · Última actividad BORME hace 2743 días · 1 fuente con coincidencia documental

Citibank España S.A.

Citibank España, S.A., con sede en Madrid. Acumula 40 actos registrales publicados en el BORME entre 2010 y 2019, con 30 cargos inscritos.

Información mercantil pública agregada del BORME y cruzada con 1 fuente con coincidencia documental para esta empresa, de las 1 fuentes integradas en el catálogo OpenMercantil (BORME, CNMV, AEAT, OEPM/EUIPO/EPO, GLEIF, BdE, BDNS, AEPD, CNMC, CENDOJ…). Metodología y verificación →

Sede
Madrid
Presidente
Van Dyke Carro William
Auditor
KPMG Auditores, S.L.

OpenMercantil muestra información pública estructurada sobre Citibank España, S.A., incluyendo actos mercantiles publicados (40 actos registrados), cargos mencionados en fuentes oficiales, contratos públicos, subvenciones, marcas, relaciones documentales y referencias a fuentes originales. La información se ofrece con fines informativos y debe contrastarse con la fuente oficial cuando se requiera validez jurídica plena.

Última publicación BORME procesada: · Última actualización OpenMercantil: · Fuentes integradas en catálogo OpenMercantil: 1 (BORME · BOE · CNMV · CNMC · AEPD · CENDOJ · OEPM · PLACSP · BDNS · GLEIF · ESMA · ECB SSM · y más). Coincidencia documental detectada para esta empresa: 1. · Metodología · Fuentes · Corregir un dato. OpenMercantil no es fuente oficial ni está afiliado a BOE, Registro Mercantil, CNMV ni administración pública.

Capital social
No inscrito en BORME
desde 2010

Resumen ejecutivo · Señales documentales detectadas

¿Qué sabemos de Citibank España, S.A.?

OpenMercantil ha detectado 40 actos mercantiles, 30 cargos documentales, asociadas a esta empresa. La información mostrada procede exclusivamente de proyecciones públicas disponibles y se presenta con trazabilidad a documentos originales. OpenMercantil no es fuente oficial: contraste con la fuente original para validez jurídica plena.

Mercantil
40 actos
Actos publicados en BORME
Financiero
Sin datos
Sin capital declarado en la proyección BORME

Radar de señales documentales OpenMercantil · Indicadores agregados sobre fuentes públicas. No representan calificación crediticia oficial, recomendación financiera ni juicio de valor.

Resumen mercantil

El perfil de Citibank España, S.A., en un párrafo.

Citibank España, S.A. es una sociedad mercantil registrada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil con domicilio social en Madrid . A fecha del último BORME procesado (), su estado documental canónico es Activa. Identificador fiscal: .

Figura en el BORME con 40 actos registrales publicados entre 2010 y 2019 . El tipo de acto más frecuente es Nombramientos (20 de 40 en total). Pico anual de actividad en 2011 con 9 actos.

Según el último BORME procesado (29 enero 2019) figuraban 30 cargos directivos inscritos. No consta inscripción posterior que confirme su vigencia actual.

Acto dominante Nombramientos · 20
Pico de actividad 2011 · 9 actos
Cobertura 27 dic 2010 — 29 ene 2019
Provincias activas 1 · Madrid

Datos clave

Ficha rápida

Tabla auditable de los datos estructurados esenciales de CITIBANK ESPAÑA SA. Cada campo incluye su fuente y nivel de confianza.

Ficha rápida de datos estructurados de CITIBANK ESPAÑA SA: campo, valor, fuente y nivel de confianza.
Campo Valor Fuente Confianza
Razón socialCITIBANK ESPAÑA SABORME · Registro MercantilHigh
Estado documentalActivaÚltimo acto procesadoMedium
Total actos BORME publicados40BORMEHigh
Total hechos estructurados extraídos40Parser OpenMercantil sobre BORMEHigh
Eventos en el timelineEquivale a los 40 hechos extraidos (cada hecho BORME es un evento del timeline)BORMEHigh
Cargos publicados (personas mencionadas)30BORME (current + histórico)High
Primer acto BORME detectado2010-12-27BORMEHigh
Última publicación BORME procesada2019-01-29BORME · companies.last_seenHigh
Fuentes integradas en catálogo1 fuentesOpenMercantilHigh
Fuentes con coincidencia para esta empresa1 fuenteOpenMercantilHigh
Nivel de trazabilidadMedia · 1 fuente BORME con coincidencia documentalCálculo OpenMercantilMedium
Última actualización OpenMercantil (cron)2019-01-29OpenMercantil cron diarioHigh

Notas: Los campos con confianza "media" provienen de inferencia automatizada o normalización interna. Los valores se actualizan conforme se procesan nuevas publicaciones BORME. Si detecta un dato incorrecto, solicite revisión. Detalle metodológico en /metodologia.

Indicadores documentales

Radar documental

Resumen de los datos documentales admitidos para Citibank España, S.A.. Solo aparecen categorías cuya proyección pública está disponible.

Actividad mercantil

40 actos BORME documentados

Media ver
Trazabilidad

1 fuente pública con coincidencia documental

Media ver
Actualización reciente

Último acto procesado: 2019-01-29

Sin actividad reciente ver

Metodología del radar: Los indicadores se calculan únicamente sobre proyecciones públicas admitidas. Las categorías sin proyección disponible se omiten y no permiten afirmar presencia ni ausencia de una señal. La aparición en una fuente no implica infracción, culpabilidad ni relación vigente. Detalle metodológico en /metodologia.

Cronología documental · Vista unificada

Timeline documental de Citibank España, S.A. · 40 eventos

Vista cronológica de los eventos documentales admitidos para Citibank España, S.A.. Cada categoría aparece únicamente cuando su proyección pública está disponible; una categoría omitida no expresa ausencia de datos en la fuente original. Cada evento incluye fecha, tipo, fuente, resumen y nivel de confianza.

BORME
  1. BORME Modificaciones estatutarias
    Modificaciones estatutarias
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  2. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  3. BORME Ceses/Dimisiones
    Ceses/Dimisiones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  4. BORME Reelecciones
    Reelecciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  5. BORME Reelecciones
    Reelecciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  6. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  7. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  8. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  9. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  10. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  11. BORME Modificaciones estatutarias
    Modificaciones estatutarias
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  12. BORME Reelecciones
    Reelecciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  13. BORME Otros conceptos: Revocados todos los poderes, en vigor e inscritos a 25/03/2015, otorgados por la sociedad desde la constitución de la misma; excepto los otorgados en escritura el 28 de enero de 2015, ante la notaria de Madrid Dña Cristina Caballería Martel, nº 190 de orden de protocolo, que causó inscripción 2459
    Otros conceptos: Revocados todos los poderes, en vigor e inscritos a 25/03/2015, otorgados por la sociedad desde la con…
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  14. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  15. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  16. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  17. BORME Nombramientos
    Nombramientos
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  18. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  19. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  20. BORME Revocaciones
    Revocaciones
    Fuente: BORME Confianza: Confianza alta Ver detalle →
  21. Ver 20 eventos anteriores ▾
    1. BORME · Nombramientos
    2. BORME · Nombramientos
    3. BORME · Ceses/Dimisiones
    4. BORME · Nombramientos
    5. BORME · Nombramientos
    6. BORME · Reelecciones
    7. BORME · Nombramientos
    8. BORME · Revocaciones
    9. BORME · Revocaciones
    10. BORME · Revocaciones
    11. BORME · Nombramientos
    12. BORME · Nombramientos
    13. BORME · Nombramientos
    14. BORME · Nombramientos
    15. BORME · Nombramientos
    16. BORME · Nombramientos
    17. BORME · Nombramientos
    18. BORME · Ceses/Dimisiones
    19. BORME · Nombramientos
    20. BORME · Ampliación de capital

Eventos ordenados por fecha descendente. Cada evento enlaza a su sección detalle dentro de la ficha con disclaimer + información completa de fuente. La confianza media indica posible homonimia que requiere verificación manual con la fuente original.

Datos extraídos del BORME

Histórico mercantil de Citibank España, S.A. · 91 hechos jurídicos en 40 actos BORME

Hechos jurídicos estructurados extraídos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME): ampliaciones y reducciones de capital, nombramientos y ceses, cambios de domicilio o denominación, modificaciones estatutarias y procedimientos concursales. Cobertura: 13/06/201129/01/2019. Organizado por tipo de acto (no en orden cronológico); dentro de cada grupo, del más reciente al más antiguo. Para la secuencia temporal completa, consulta Eventos corporativos.

Citibank España, S.A. registra 43 nombramientos, 3 ceses a lo largo de 9 años (media de 10,1 hechos/año) .

Histograma anual de hechos BORME — Citibank España, S.A. (2011–2019) 2011 · 8 hechos 2012 · 34 hechos 2013 · 13 hechos 2014 · 4 hechos 2015 · 2 hechos 2016 · 2 hechos 2017 · 23 hechos 2018 · 4 hechos 2019 · 1 hecho 34 0 2011 2019
Distribución anual de los 91 hechos BORME registrados (2011–2019). Pico en 2012 (34 hechos).

Nombramientos · 6 de 46

Cargos directivos y de representación

  • Reelección · Auditor · KPMG AUDITORES SL

    CVE: Madrid-194014 · BORME PDF oficial

  • Nombramiento · Apoderado · LOZANO NOTARIO JAVIER

    CVE: Madrid-150986 · BORME PDF oficial

  • Nombramiento · Apoderado · TAMAYO SANCHEZ RAUL

    CVE: Madrid-150985 · BORME PDF oficial

  • Nombramiento · Apoderado solidario · MARIN DE DIEGO MAXIMO

    CVE: Madrid-119787 · BORME PDF oficial

  • Nombramiento · Apoderado solidario · ASENJO LOBO LUIS ENRIQUE

    CVE: Madrid-119787 · BORME PDF oficial

  • Nombramiento · Apoderado solidario · BUSTOS SANCHEZ MOLERO JOSE

    CVE: Madrid-119787 · BORME PDF oficial

Ver todos los 46 nombramientos →

Ceses y dimisiones · 6 de 41

Salidas de cargos directivos

  • Revocación · Apoderado · BUADES RODRIGUEZ JUAN CARLOS

    CVE: Madrid-505687 · BORME PDF oficial

  • Cese · Consejero · FARACE ANDREA

    CVE: Madrid-433324 · BORME PDF oficial

  • Revocación · Apoderado · GARAY SAEZ RAUL

    CVE: Madrid-252514 · BORME PDF oficial

  • Revocación · Apoderado · AMPIEE VIGIL MARIA DEL CARMEN

    CVE: Madrid-420943 · BORME PDF oficial

  • Revocación · Apoderado · BARRENO MATEO JAVIER

    CVE: Madrid-420943 · BORME PDF oficial

  • Revocación · Apoderado · DEHNE KATHRIN

    CVE: Madrid-30914 · BORME PDF oficial

Ver todos los 41 ceses y dimisiones →

Cambios de denominación · 1

Nuevos nombres jurídicos

  • Nueva denominación: CITISPAIN SA

    CVE: Madrid-40085 · BORME PDF oficial

Auditores · 3

Designaciones de auditor de cuentas

  • Auditor designado: KPMG AUDITORES SL

    CVE: Madrid-194014 · BORME PDF oficial

  • Auditor designado: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL

    CVE: Madrid-366982 · BORME PDF oficial

  • Auditor designado: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL

    CVE: Madrid-463567 · BORME PDF oficial

Datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicados por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE). Los hechos se extraen automáticamente del cuerpo del acto BORME; pueden incluir abreviaturas oficiales del Registro Mercantil (Adm. Único, Apo. Sol., Cons. Del., …). Importes en céntimos de euro convertidos a notación española. Ver en JSON.

Ver cronología completa de eventos »

Hitos del historial registral

Eventos corporativos de Citibank España, S.A. · 24 hitos

Cronología completa de los 24 hitos registrales publicados en el BORME para Citibank España, S.A.: ampliaciones y reducciones de capital, nombramientos y ceses de cargos, fusiones, escisiones, modificaciones estatutarias y otros actos inscritos en el Registro Mercantil. Cada evento es una fuente jurídicamente publicada bajo el principio de publicidad registral del art. 21 del Código de Comercio.

  1. 2018 30 oct 2018
    Ceses/dimisiones

    Ceses/dimisiones — 30 oct 2018

    Ceses/Dimisiones. Consejero: FARACE ANDREA. Datos registrales. T 29639 , F 100, S 8, H M 15092, I/A 2482 (23.10.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 209 Martes 30 de octubre de 2018 Pág. 46561 cve: BORME-A-2...

  2. 2017 4 abr 2017
    Nombramientos

    Nombramientos — 4 abr 2017

    Nombramientos. Apoderado: TAMAYO SANCHEZ RAUL. Datos registrales. T 29639 , F 96, S 8, H M 15092, I/A 2477 (28.03.17).

  3. 2017 4 abr 2017
    Nombramientos

    Nombramientos — 4 abr 2017

    Nombramientos. Apoderado: LOZANO NOTARIO JAVIER. Datos registrales. T 29639 , F 97, S 8, H M 15092, I/A 2478 (28.03.17).

  4. 2017 15 mar 2017
    Nombramientos

    Nombramientos — 15 mar 2017

    Nombramientos. Apo.Sol.: ASENJO LOBO CARLOS;MARIN DE DIEGO MAXIMO;ASENJO LOBO LUIS ENRIQUE;BUSTOS SANCHEZ MOLERO JOSE;ALDEA ROLDAN MARIA CRUZ;MARIN RUEDA CAROLINA;MAYO DE VEGA MARIA JOSE;MARIN MONTOYA CLAUDIA MILENA;RON...

  5. 2016 28 dic 2016
    Nombramientos

    Nombramientos — 28 dic 2016

    Nombramientos. Apo.Sol.: TAMAYO SANCHEZ RAUL;CALBO CLAVERO ANDRES. Datos registrales. T 29639 , F 95, S 8, H M 15092, I/A 2474 (19.12.16).

  6. 2015 18 feb 2015
    Nombramientos

    Nombramientos — 18 feb 2015

    Nombramientos. Apo.Sol.: PAZOS NUÑEZ ANA JOSE. Datos registrales. T 29639 , F 80, S 8, H M 15092, I/A 2456 (10.02.15).

  7. 2014 20 jun 2014
    Nombramientos

    Nombramientos — 20 jun 2014

    Nombramientos. Consejero: DUFELL ALAN MICHAEL. Datos registrales. T 29639 , F 62, S 8, H M 15092, I/A 2439 (11.06.14).

  8. 2014 23 ene 2014
    Nombramientos

    Nombramientos — 23 ene 2014

    Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 29639 , F 52, S 8, H M 15092, I/A 2424 (15.01.14).

  9. 2013 6 jun 2013
    Nombramientos

    Nombramientos — 6 jun 2013

    Nombramientos. Apoderado: PAZOS NUÑEZ ANA JOSE. Datos registrales. T 29639 , F 40, S 8, H M 15092, I/A 2399 (28.05.13).

  10. 2013 9 may 2013
    Nombramientos

    Nombramientos — 9 may 2013

    Nombramientos. Apoderado: RIVIERE GUIMARAES COTTA BRUNO;CARMONA JIMENEZ OLGA;DE MIGUEL FERNANDEZ IRENE;ALVAREZ PLANAS REGINA MARIE;MUÑOZ CALABOZO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 29639 , F 38, S 8, H M 15092, I/A 2397...

  11. 2013 13 mar 2013
    Ceses/dimisiones

    Ceses/dimisiones — 13 mar 2013

    Ceses/Dimisiones. Secretario: PASCUAL PEREZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO. Presidente: VAN DYKE CARRO WILLIAM. Nombramientos. SecreNoConsj: GUIBERT ECHENIQUE SANCHO. Presidente: HUSSEY DENNIS. Con.Delegado: HUSSEY DENNIS. Dato...

  12. 2013 1 feb 2013
    Nombramientos

    Nombramientos — 1 feb 2013

    Nombramientos. Apo.Sol.: ORUE FABIAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 29639 , F 32, S 8, H M 15092, I/A 2389 (23.01.13).

  13. 2012 27 dic 2012
    Nombramientos

    Nombramientos — 27 dic 2012

    Nombramientos. Apoderado: BARRENO MATEO JAVIER. Datos registrales. T 29639 , F 32, S 8, H M 15092, I/A 2388 (14.12.12).

  14. 2012 13 nov 2012
    Nombramientos

    Nombramientos — 13 nov 2012

    Nombramientos. Apoderado: PLANAS DE LA CAMARA LUIS JAVIER. Datos registrales. T 29639 , F 17, S 8, H M 15092, I/A 2379 (30.10.12).

  15. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: DIAZ LOPEZ CARLOS JAVIER;REINA JULIA JORGE. Datos registrales. T 23587 , F 196, S 8, H M 15092, I/A 2339 ( 5.12.11).

  16. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: GUILLEN MONTOYA NEREA. Datos registrales. T 23587 , F 197, S 8, H M 15092, I/A 2340 ( 5.12.11).

  17. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MUÑOZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 23587 , F 199, S 8, H M 15092, I/A 2341 ( 5.12.11).

  18. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: FIGUEROA SANCHEZ-ORTIZ ANGELICA. Datos registrales. T 23587 , F 200, S 8, H M 15092, I/A 2342 ( 5.12.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 238 Lunes 19 de diciembre de 2011 Pág. 7062...

  19. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: ANTA ORELLANA LUCAS. Datos registrales. T 23587 , F 202, S 8, H M 15092, I/A 2343 ( 5.12.11).

  20. 2011 19 dic 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 19 dic 2011

    Nombramientos. Apoderado: GARCIA DIAZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 23587 , F 204, S 8, H M 15092, I/A 2344 ( 5.12.11).

  21. 2011 13 jun 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 13 jun 2011

    Nombramientos. Apoderado: GARRIDO ARROYO JORGE JUAN. Datos registrales. T 23587 , F 163, S 8, H M 15092, I/A 2310 ( 1.06.11).

  22. 2011 11 may 2011
    Ceses/dimisiones

    Ceses/dimisiones — 11 may 2011

    Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SERRANO SORDO TERESA. Secretario: LOPEZ AGUDO CARLOS. Nombramientos. VsecrNoConsj: PLANAS DE LA CAMARA LUIS JAVIER. SecreNoConsj: PASCUAL PEREZ-HERNANDEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales....

  23. 2011 11 may 2011
    Nombramientos

    Nombramientos — 11 may 2011

    Nombramientos. Apo.Man.Soli: MUÑOZ GALINDO CARMEN ELENA. Datos registrales. T 23587 , F 159, S 8, H M 15092, I/A 2307 (28.04.11).

  24. 2010 27 dic 2010
    Ampliación de capital

    Ampliación de capital — 27 dic 2010

    Ampliación de capital. Suscrito: 14.725.781,25 Euros. Desembolsado: 14.725.781,25 Euros. Resultante Suscrito: 187.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 187.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 23587 , F 155, S 8,...

  25. Ver los 40 actos registrales completos →
Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Condiciones BOE de reutilizacion (Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011)

Menciones documentales · Personas vinculadas

Cargos documentales de Citibank España, S.A. · 30

👤 Las personas mostradas aparecen únicamente como menciones documentales asociadas a fuentes públicas mercantiles. OpenMercantil no publica DNI, direcciones personales ni datos de contacto personales. Toda persona puede solicitar rectificación en el canal de rectificación (plazo 48-72h) o ejercer derechos RGPD en protección de datos.

Personas con cargo directivo o de representación inscrito en el Registro Mercantil para Citibank España, S.A.. Útil para identificar interlocutores oficiales, verificar la firma jurídica de contratos y due diligence. Bajo el principio de publicidad registral del art. 21 del Código de Comercio, todos los nombramientos y ceses son públicos. Cada persona enlaza a su mención documental.

Presidente · CEO Consejeros · 2 Apoderados · 22 Otros · 4

Dirección

Consejo de administración · 2

Apoderados · 22

Ver los 22 apoderados completos →

Otros

Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Condiciones BOE de reutilizacion (Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011)

Domicilio social

Ubicación de Citibank España, S.A.

Citibank España, S.A. tiene su domicilio social inscrito en Madrid. El domicilio social determina la jurisdicción competente y la nacionalidad jurídica de la sociedad (art. 9 LSC). Mapa centrado en la capital de provincia — para la dirección exacta verifica en el Registro Mercantil.

🗺️ Mapa OpenStreetMap (sin API · gratis · CC-BY-SA). Ampliar ↗ · Ver en Google Maps ↗

Ritmo registral mensual

Actividad BORME de Citibank España, S.A. · 40 actos en 10 años

Histograma temporal de actos registrales publicados por Citibank España, S.A. en el BORME. Cada acto agrupa uno o varios hechos jurídicos granulares (nombramientos, ceses, movimientos de capital…), de ahí que el detalle del histórico sume más entradas que el número de actos. Útil para detectar etapas de actividad intensa (capital, fusiones, nombramientos), períodos de inactividad registral o cambios estructurales del grupo. Los actos cubren todo lo publicado bajo el RD 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil).

Actos por año Pico anual · 9 actos (2011)

Actos publicados por año en el BORME

Distribución por tipo

  • Nombramientos
    20
  • Revocaciones
    9
  • Reelecciones
    4
  • Ceses/Dimisiones
    3
  • Modificaciones estatutarias
    2
  • Ampliación de capital
    1

Distribución territorial

  • 40
Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Condiciones BOE de reutilizacion (Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011)

Verificación independiente

Verificar los datos de Citibank España, S.A. en fuentes oficiales

Esta sección ofrece accesos independientes a registros y buscadores externos para contrastar las menciones documentales mostradas o consultar documentos primarios. Abrir un buscador con el NIF o nombre de Citibank España, S.A. no implica que exista una coincidencia en ese registro. Las fuentes que no tienen una proyección pública admitida se omiten de los resultados de OpenMercantil, sin inferir ausencia de datos en la fuente original.

Recursos externos para contrastar la información mostrada. Un enlace de consulta no representa una integración ni una coincidencia comprobada. OpenMercantil no es una fuente oficial: para actos jurídicamente vinculantes consulta siempre el Registro Mercantil competente o certificaciones del registrador.

Metodología, fuentes y derechos

Sobre estos datos y OpenMercantil

Preguntas habituales sobre los datos mostrados, fuentes, tratamiento de personas y procedimiento de corrección.

¿Qué información muestra OpenMercantil sobre Citibank España, S.A.?
OpenMercantil estructura las menciones mercantiles publicadas en el BORME sobre Citibank España, S.A.. La contratación pública PLACSP solo aparece cuando existe una proyección pública verificable ligada a la misma identidad y generación de datos. Las demás fuentes complementarias se omiten si su autoridad pública no está disponible; su ausencia en esta ficha no permite inferir que no existan datos. La información es orientativa y debe contrastarse con la fuente oficial cuando se requiera validez jurídica plena.
¿De dónde proceden los datos mostrados de Citibank España, S.A.?
Los datos mercantiles mostrados proceden del BORME publicado por la Agencia Estatal BOE. Cuando se muestra contratación pública, procede de la proyección pública versionada de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Una integración complementaria no se presenta hasta disponer de identidad, generación y trazabilidad verificables.
¿OpenMercantil es una fuente oficial sobre Citibank España, S.A.?
No. OpenMercantil es un servicio independiente que reutiliza información pública bajo la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público. No está afiliado a la AEBOE, Registro Mercantil, CNMV, AEAT ni ninguna administración pública. Para certificaciones con valor jurídico, consulte el Registro Mercantil competente o el organismo emisor de cada dato.
¿Cómo trata OpenMercantil a las personas mencionadas como cargos de Citibank España, S.A.?
Las personas físicas aparecen únicamente como menciones documentales asociadas a fuentes públicas mercantiles (nombramientos, ceses, apoderamientos publicados en el BORME). OpenMercantil no publica DNI, direcciones personales, teléfonos ni datos de contacto personales. Toda persona puede solicitar rectificación o supresión RGPD en /correcciones o /proteccion-de-datos/derechos.
¿Cómo puedo corregir un dato sobre Citibank España, S.A. en OpenMercantil?
Si detecta un dato erróneo, desactualizado o mal interpretado sobre Citibank España, S.A., puede notificarlo en nuestro canal de rectificación. Plazo de respuesta: 48-72 horas hábiles. Cada solicitud se revisa manualmente verificando la fuente original. Para borrado RGPD de datos personales, usar formulario formal de derechos.
¿Puedo usar esta ficha de Citibank España, S.A. para due diligence?
La ficha sirve para análisis preliminar de las menciones documentales mostradas, pero no sustituye un informe profesional de solvencia ni una certificación con valor jurídico del Registro Mercantil. Útil para periodismo, OSINT, due diligence preliminar, identificación de proveedores/clientes y monitorización de cambios documentales. Para decisiones financieras o legales con efectos jurídicos, complementar con fuentes profesionales acreditadas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la información de Citibank España, S.A.?
Los datos del BORME se procesan diariamente (lunes a viernes hábiles). Una fuente complementaria solo se muestra cuando su proyección pública versionada está disponible y su actualización queda identificada en los metadatos de esa proyección. Detalle en metodología. Para alertas en tiempo real, puede crear una cuenta gratuita y configurar avisos.

¿Tu pregunta no está aquí? Ver FAQ general · Glosario de términos · Reportar un dato incorrecto.

Producto · Integración

API, exportación, alertas e informes

Acceso programático y monitorización para CITIBANK ESPAÑA SA. Datos públicos bajo licencia CC BY 4.0.

Endpoints API disponibles para esta entidad

Documentación completa OpenAPI 3.1: openapi.json · Free: 200 req/día por IP · Pro: 5.000 req/día · Atribución requerida (CC BY 4.0).

🔔 Crear alerta Email cuando haya cambios 📊 Exportar CSV Actos + cargos en CSV ⚙️ Consultar API JSON estructurado 📋 Añadir a lista Cartera/seguimiento 📄 Generar informe PDF · Plan Pro

Política de uso: La API es gratuita para uso responsable (200 req/día por IP). Para uso comercial intensivo, ver /precios (Pro 57€/mes · MAX 197€/mes). Datos bajo licencia CC BY 4.0 — atribución requerida. Detalles: /api · /llms.txt.

Calidad del dato · RGPD

Correcciones y derechos

Si detecta un dato incorrecto, desactualizado o mal interpretado en esta ficha sobre CITIBANK ESPAÑA SA, puede solicitar revisión.

OpenMercantil revisará la fuente, la fecha, la coincidencia documental y el estado del dato. Compromiso de respuesta: 7 días hábiles.

Solicitar revisión Actualización de datos Rectificación de errores Derechos RGPD

Importante: OpenMercantil no puede modificar publicaciones oficiales (BORME, BOE, sanciones publicadas) — son documentos del Estado bajo el principio de publicidad registral. Sí podemos:

  • Añadir contexto a un dato que pueda inducir a error
  • Corregir errores propios de parsing, matching o interpretación
  • Evaluar despublicación de menciones documentales bajo ponderación RGPD art. 17 (derecho al olvido)
  • Marcar vigencia de cargos o relaciones cuando se aporte evidencia

Política completa: /correcciones · /politica-de-fuentes-publicas · /privacidad · Derechos protección de datos.

Contexto provincial

Empresas de referencia en Madrid

Citibank España, S.A. comparte el Registro Mercantil de Madrid, donde están inscritas 40.286 sociedades activas e históricas recogidas por OpenMercantil. A continuación, una selección de empresas del Registro Mercantil de esta misma provincia:

GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA 663 actos BORME FCC MEDIO AMBIENTE SA 553 actos BORME CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA 387 actos BORME MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA 364 actos BORME BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 349 actos BORME IVECO ESPAÑA SL 334 actos BORME ALCAMPO SA 328 actos BORME OBRASCON HUARTE LAIN SA 322 actos BORME CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 307 actos BORME ALLFUNDS BANK SA 297 actos BORME CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA 284 actos BORME SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 278 actos BORME COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 262 actos BORME ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA 257 actos BORME QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA 252 actos BORME PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL 248 actos BORME J & A GARRIGUES SLP 245 actos BORME MARETRA SL 237 actos BORME

Ver todas las empresas de Madrid en el directorio →

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre Citibank España, S.A.

Respuestas directas a las consultas más habituales sobre Citibank España, S.A. generadas a partir de la información mercantil pública agregada en esta ficha. Cada respuesta enlaza a la sección correspondiente con el detalle completo y verificable.

¿Está activa Citibank España, S.A.?
Citibank España, S.A. figuraba como Activa en su última inscripción en el BORME (29 enero 2019). No consta actividad registral posterior, por lo que esta ficha no puede confirmar su situación actual. Para el estado vigente consulta directamente el Registro Mercantil competente.
¿Quién es el Presidente de Citibank España, S.A.?
El cargo de Presidente de Citibank España, S.A. lo ocupa, según el último nombramiento inscrito en el BORME, Van Dyke Carro William desde 13 marzo 2013. Esta información proviene del último nombramiento inscrito en el BORME (publicidad registral, art. 21 Cco). Para el estado vigente, consulte el Registro Mercantil competente.
¿Citibank España, S.A. tiene sanciones o sentencias judiciales?
No puede determinarse con las proyecciones públicas disponibles si Citibank España, S.A. tiene coincidencias. La cobertura es incompleta o no está autorizada y OpenMercantil se abstiene de emitir una afirmación negativa.

Trazabilidad

Fuentes verificadas · 1 con datos · 2 con cobertura disponible

Cada bloque enlaza a su fuente oficial. Una fuente sin cobertura disponible no permite afirmar que carezca de registros para esta empresa. Ver catálogo completo →

40 actos registrales
RD 1784/1996 + Ley 37/2007
Sin coincidencia en la proyección disponible
Dato contenido en la proyección BORME

✓ indica una coincidencia admitida; ○, una proyección disponible sin coincidencia; —, cobertura no disponible. Solo el segundo estado permite describir una no coincidencia, nunca ausencia absoluta. 🚩 Reportar dato erróneo · Ver detalle técnico de las 2 fuentes →

Síntesis estadística

Resumen cuantitativo de Citibank España, S.A..

Citibank España, S.A. ha publicado 40 actos registrales en el BORME a lo largo de 16 años de existencia (constituida en 2010), lo que equivale a una media de 2,5 actos/año. Cuenta actualmente con 30 cargos societarios vigentes.

Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Condiciones BOE de reutilizacion (Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011)

Datos reutilizados del BORME y de otras fuentes oficiales. Pueden contener errores u obsolescencia. Aviso de exactitud Corregir un dato.